Сергей Думчев со своими хозяевами успешно отмыли 400 млн через «КБ Премиум», Классикбанк и европейские казино

Сергей Думчев

Сергей Думчев может вернуться на скамью подсудимых после раскрытия ряда откровенно наглых схем незаконного обогащения. По сути дела говоря, речь идет об отмывании четырех сотен миллионов. Сумма, согласитесь, не малая, не только для вдумчивого Сережи, но и для его беглых хозяев-регионалов. Стоит заметить, что вскоре в деле могут «нарисоваться» Сергей Горовой и Руслан Сольвар (в последнее время именно они работали с киевским «кандидатом в мэры-лузером» Думчевым).

Должностные лица ПАО «КБ «Премиум», действуя совместно со связанными лицами банка, предоставляли последним кредит овердрафт, а их счета уже пополнялись подставными лицами за счет средств предприятий с признаками фиктивности.

Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 17 июня по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Об этом говорится в определении Печерского райсуда. По данным следствия, должностные лица банка «Премиум» и ряда физических лиц организовали «противоправный механизм, связанный с выводом за границу и обналичиванием средств, полученных преступным путем, с использованием предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц».

Согласно документам суда, должностные лица ПАО «КБ «Премиум», действуя совместно со связанными лицами банка, предоставляли последним кредит овердрафт, а их счета уже пополнялись подставными лицами за счет средств предприятий с признаками фиктивности.

По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивались за гранцей. В частности, с 26 января по 23 декабря 2015 года одно из связанных с банком физлиц провело за границей расчеты выпущенными банком картами на сумму 437,61 млн грн, в том числе на 417,98 млн грн – в заведениях, которые проводят азартные игры (казино). Эти деньги были предоставлены за счет кредита банка овердрафт.

В ходе досудебного следствия установлено, что погашение предоставленного банком кредита овердрафт по счету вышеуказанного лица происходило со счетов ряда подставных лиц в банке «Премиум», которые получали многомиллионные средства от юрлиц (в частности, ООО «Ростон Групп» с уставным капиталом в 1 тыс. грн) с их счетов в ПАО «Классикбанк» в виде финансовой помощи.

В данном деле суд предоставил следователям доступ к документам банка «Премиум» о счетах указанных клиентов банка.

Как сообщалось, 10 февраля НБУ принял решение о ликвидации банка «Премиум» из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

По данным Фонда гарантирования, на 01 сентября вкладчикам банка «Премиум» в рамках гарантийной суммы было выплачено 145,8 млн грн (97,7% запланированных выплат).

Неофициально банк «Премиум» связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым. Официально Думчев не был владельцем банка, но один из основных акционеров банка (33%) Леонид Первак назвал Думчева близким другом и признал, что другой крупный акционер банка – Лариса Смирнова (33,5%) является сестрой Думчева. Кроме того, Думчев был членом набсовета банка «Премиум».

По данным Нацбанка, другой банк-фигурант дела — «Классикбанк» – также контролируется Думчевым, а формальные собственники его акций являются номинальными держателями в пользу Думчева.

Что ж, а мы напомним о недавнем расследовании, которое выставляет Сергея Думчева не столь уж хитрым аферистом, как было принято считать ранее…

Сергей Думчев

Сергей Думчев: «носорог» вообще-то «бык»… И хорошо, если только криминальный, а не агентурный — проект и персонаж. Зачем тупые носороги из «Руха за реформы» бомбили киевлян рекламой? Почему кандидат в мэры (депутаты) без внятной, детальной и прадивой биографии — враг избирателя, мошенник и вор? И почему этого человека должна допрашивать ГПУ?

Казус «депутата из ниоткуда» ярко продемонстрировал феномен Надежды Савченко. Классический случай, когда воля и деньги спонсоров проекта плюс талант политтехнологов быстро лепят из человека «звезду» политики. Но стоит только «звезде» открыть рот, как все труды — насмарку.

Накануне выборов мэра Киева в 2015 году в публикации «Где прячутся подонки» мы писали: «Кандидат в мэры Сергей Думчев, как и часть его списочников, являются выходцами из бизнес-среды „Семьи“ Януковича. Думчев — председатель наблюдательного совета банка „Премиум“, тогда как большая часть руководителей этого финучреждения происходит из „Златобанка“ донецкого бизнесмена Юрушева и „Терра-банка“ донецкого же бизнесмена Цыплакова, который был другом Виктора-Януковича младшего.

Сайт „LB.ua“ также связывает Думчева и банк „Классик“, который, как и „Премиум“, во времена Януковича выполняли роль „конвертов“. При этом на прошлых парламентских выборах Думчев баллотировался по списку „Сильной Украины“ экс-„регионала“ Сергея Тигипко (Думчев был 20-м в списке). Имея неограниченное финансирование от экс-„Семьи“, именно „Движение за реформы“ является лидером по количеству наружной рекламы в Киеве.»

Сегодня о личности Думчева известно гораздо больше.

В частности, по данным мониторящего выборы общественного движения «Чесно», кроме банка «Премиум» политик накануне мэрских выборов 2015 года также якобы контролировал и банк «Классик», и эти два финансовых учреждения во времена Януковича работали как «конверты». Официально банк «Премиум», где значится Думчев, принадлежит Ларисе Смирновой и Леониду Перваку, экс-председателю правления «Терра Банка». В свою очередь, «Терра Банк» принадлежал донецкому бизнесмену Руслану Цыплакову — давнему приятелю покойного ныне младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.

Все руководители «Премиума» ранее работали в «Терра Банке», а большинство из них перед тем в «Златобанке», который считался подконтрольным донецкому бизнесмену Леониду Юрушеву. Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов, возможно, муж Ларисы Смирновой, на которую записана доля банка «Премиум». Долей уставного фонда банка «Премиум» владело ОАО «НПП» Промышленный альянс«, которое по удивительному стечению обстоятельств имеет тот же юридический адрес, что и один из акционеров «Классикбанка »- общество с ограниченной ответственностью «Аристер», — отмечают правозащитники.

Отсюда следует, что банки «Премиум», «Классик», «Злато-банк», «Терра-банк» — это ничто иное как банальная цепь «конвертов» скрывающегося то ли в Подмосковье, то ли в Сочи Виктора Януковича, экс-президента Украины.

Вот почему Сергей Думчев, как один из доверенных банкиров-«обнальщиков», должен быть привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования хищений государственных средств командой Януковича.

Но происходит с точностью до наоборот. Ни при генпрокуроре В. Яреме (куме и бизнес-партнере Думчева), ни при В. Шокине Сергея Думчева правоохранители не тревожили. И более того: НБУ закрыл глаза на вывод шайкой Думчева активов из криминального КБ «Прмиум». Как это выглядело — рассказал известный журналист-расследователь Александр Дубинский:

«Нацбанк продолжает победоносную борьбу с банками-„помойками“. Усилиями департамента банковского надзора банк Думчева „Премиум“ решили ликвидировать силами… членов правления банка „Премиум“.

Вот, представьте себе — Нацбанк остановил лицензию „Премиума“ за нарушения финансового мониторинга (обычно, это значит „конвертос“). Однако это не мешает главе правления Перваку — каждый день ходить на работу. Первому зампреду правления Шарикадзе — стать главой инвентаризационной комиссии. Зампреду Жовтяк (ее считают очень близкой к сепаратисту Думчеву) — формировать списки выплат первой очереди.

Скажете, фантастика? Нет, реалии банковского надзора НБУ под кураторством Е. Рожковой.

Акционеры банка не просто работают над формированием очередности выплат, но и судятся с Нацбанком — пытаются через суд признать решение НБУ незаконным, саботируют работу ликвидатора.

Цель — разблокировать по решению суда коррсчет чтобы вывести с него деньги, и одновременно перепродать кредитные портфели.

руслан цыплаков премиум банк

На счетах в банке остались около 20 млн долл партнеров Думчева в депосертификатах — это деньги братьев Погиба, которых связывают с сепаратистом Русланом Цыплаковым и „новоиспеченном патриотом“ Леонидом Юрушевым. А портфель активов сформирован за счет кредитов Нибулон, Терра Фуд, Экомаркет, Ева, Алло, Росток.

Думаете у Думчева и Ко это не получится?

Очень даже зря. По моим сведения, не вводить в банк ВА у Гонтаревой просил сам президент Порошенко, у которого за Думчева просил Виктор Шокин.

После того, как Гонтарева почему-то не послушалась — президент несколько недель с ней не разговаривал. Примирение наступило после того, как НБУ допустил к ликвидации банка Думчева людей Думчева.

Как там говорила Гонтарева? — „Я горжусь своей работой в Нацбанке“… Угу.

Таким наглым дерибаном, действительно, похвастаться еще никто не мог» (истчоник).

Но вернемся к Думчеву-политику. На близкое политическое родство политического проекта «Рух за реформы» (одноименные партия и ГО) с кланом Януковичей свидетельствует и перечень наиболее усиленно поддерживающих его СМИ: Радио «Эра», News One, 112 канал, газета «Вести». Владельцы всех перечисленных СМИ тесным образом связаны с «семьей» Януковича, и практически все — с российскими спецслужбами.

«…Кое-кто шепотом в частных разговорах утверждает, что кампания „носорогов“ обошлась беглому министру финансов Александру Клименко в 20 млн долларов», — подытоживает в своей статье для «РБК-Украина» кандидат философских наук, политаналитик Валентин Гладких.

Есть и свидетельства причастности С. Думчева к скандалам новейшего времени. В частности, бывшая пресс-секретарь прокурора Киева Алена Сахно выложила пост, в котором обвинила Ярему в крышевании скандально известной компании БРСМ, а Сергея Думчева в том, что он является финансистом всей этой схемы. Свой пост она позже удалила, но он остался в кэше:

Подробно о скандале с «БРСМ-Нафта» можно прочитать в публикации «Бодяга» Президента. Также напомним, чем дело закончилось: сначала «Крышей» беззаконий «БРСМ — Нафты» был заместитель Яремы Даниленко, — Наливайченко, а вскоре — У Шокина вопросов к Даниленко нет, дело закрыто. Хотя Сергей Думчев тоже должен быть фигурантом так и не расследованного дела «БРСМ-Нафта».

Криминальные бизнес-схемы времен царствования Януковичей конвертировались в типичное для той эпохи «бы-ко-ко»:

В частности, киевлянка Елена Олийнык выложила фотографии дворца стоимостью $20 млн, который якобы принадлежит бизнесмену:

С такой биографией, такими связями и быдловкусием Сергею Думчеву прямая дорога в Верховную Раду. Возможно, это дело будущего: ведь от $5 до $7 миллионов, по подсчетом экспертов, было вложено в узнаваемость Думчева как кандидата в мэры столицы, так почему бы эту узнаваемость не использовать на будущих парламентсвих выборах?

Известно, что избирательную кампанию Думчева вели люди экс-главы Администрации президента времен Януковича Сергея Левочкина. Эти же люди параллельно вели и кампанию Виталия Кличко. В частности, общее руководство осуществлял многолетний политтехнолог Левочкина Сергей Подоляк.

То есть, Левочкин, Фирташ, Бойко, Фурсин и Ко работали на мэра Киева Виталия Кличко, а Сергею Думчеву была определена роль технического кандидата, который должен был оттянуть на себя часть голосов конкурентов известного боксера. И Думчев расстарался.

О том, как Левочкин и Думчев цинично «облапошивали» жителей столицы на мэрских выборах 2015 года — в рассказе киевлянина, публикуемом ниже.

***

«Лавры «космического» мэра Черновецкого и его «молодой команды», ограбившей Киев, не дают покоя амбициозным политическим авантюристам, которые уже начинают примеряться на попадание в эшелоны киевской власти. Накануне местных выборов столицу Украины буквально завалили рекламой политиков, жаждущих получить власть в городе. Больше всех «достал» киевлян своей назойливой рекламой загадочный лидер партии «Рух за реформы» Сергей Думчев, рожу которого на бигбордах киевляне начали наблюдать еще с весны.

Смешной и нелепый Думчев ничего, кроме иронии, не вызывал. Особенно доставала серия бигбордов, где этот новоиспеченный политик акцентировал внимание на якобы грядущей «эре Думчева», во время которой киевляне, находящиеся, по его мнению, на уровне неандертальцев, выбрав этого пипла — превратятся в импозантных Думчевых.

Я и раньше замечал обилие рекламы с этой политсилой, ранее мне неизвестной, но как-то раздражала она меня умеренно. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала заклеенная полностью ограда стадиона «Спартак» на Кириловской улице (бывшая Фрунзе):

Так выглядела ограда до «эры Думчева»

А так, видимо, будет выглядеть Киев по пришествии «эры Думчева»

Если раньше проходя мимо или ожидая троллейбуса на остановке, можно было наблюдать за тренировками спортсменов и прекрасным зеленым газоном стадиона, то сейчас киевляне вынуждены смотреть на сплошные повторяющиеся постеры с именем этого пост-неандертальца и его политсилы.

Печальные для города последствия, навалы этого «Руха за реформы» Думчева, видны уже сейчас. Немного поисков в интернете, и мы видим, как бережно относятся представители этой партии к городу:

Это центр столицы у гостинницы «Днепр», сторонники Думчева ничтоже сумняшеся разбирают гранитные плиты от входа в переход, чтобы укрепить ими сдуваемую ветром дешевую рекламную палатку:

А это Южный мост. Огромные борды, напоминавшие людям о Небесной Сотне, которая погибла для того, чтоб в этой стране что-то изменилось, были сняты в связи с тем, что Думчеву вздумалось повесить вместо них свою надоевшую уже всем рожу, со словами «Досить невдалих експерементів. Влада має бути у киян». Выглядит это так, что по мнению Думчева, гибель этих Героев — это «невдалий експеремент».

Ну и феерическое загаживание жилых домов, в стиле еще одного подельника «космического мэра» Олеся Довгого, который за деньги предлагал киевлянам вывешивать свою рекламу в окнах и на балконах своих жилищ — повторяет сегодня лидер «Руха за реформы». Только, видимо, он не учел, что Довгому не помогли в Киеве такие ходы. Продинамили его киевляне, но деньги за рекламу взяли, пришлось ему ехать избираться со скандалом в Знаменку.

Кроме дикой рекламы, вызывает вопрос и выбору этой политсилой своим символом носорога, этого животного из семейства непарнокопытных млекопитающих.

Это туповатое, упрямое животное в Украине можно встретить только в зоопарках, к чему его выбрали символом — не совсем ясно. Нарисовали три звезды зачем-то. Если это должно ассоциироваться со звездным носорогом, то в Киеве таковым является известный стрип-клуб с одноименным названием. Кстати, стип-клуб находится на Соломенке, где проживал и сам Думчев — по его словам. По слухам, в рядах Думчева двигает в Киевраду и директрор Соломенского рынка, владельцем которого является и владелец стрип-клуба «Звездный носорог». Вырисовывается некая «группа соломенских»).

Возможно, ответом на вопрос о загаживании Киева рекламой этой политсилы может стать цитата из Вики:

«Носороги живут поодиночке, но в саваннах могут и объединяться в небольшие группы. Если самка готова к спариванию, между самцами могут начаться серьёзные поединки. Победитель пытается привлечь самку маркировкой своей территории экскрементами.»

В роли самки, видимо, стоит считать киевскую власть.

Возможно, дизайнеры «вдохновлялись» слоном с эмблемы республиканской партии США. Как отмечает pravda.com.ua, в США носорогами называют республиканцев, которые «не дотягивают» до образца консерватизма (RINO — republicans in name only).

Ради интереса зашел на сайты самого «лидера» и его политсилы. Сами сайты сделаны «на коленке» на российском коммерческом «движке» DLE, надеюсь, не краденом. Домены этой политсилы zareformy.org.ua, zareformy.com, zareformy.net и zareformy.org были зарегистрированы 28 апреля 2015 года.

Интересно, что по адресу одного из этих доменов открывается донецкий сайт «Рекламный салун» (что как-бы намекает…).

Все, что можно прочитать о Сергее Думчеве на его ресурсах в сети — это штабные имиджевые материалы и «бьющая на жалость» биография.

Журналисты же утверждают, что это банальный «обнальщик», обслуживающий теневые схемы бывших властей посредством карманного банка с громким названием «Премиум».

В общем, совсем печальная картина с этими носорогами получается… пока что для киевлян. Но эта бригада вполне может через несколько лет замахнуться и на Верховную Раду. (Сергей Гордиенко, киевлянин)

***

Подводя итоги всему изложенному, можно утверждать: Сергей Думчев — никакой не «носорог». А, скорее, обычный «бык» — в вульгарной трактовке этого слова. Наглый, тупой персонаж, идущий к цели напролом. При этом туша, шкура, рога и копыта этого недалекого животного — по большому счету, собственность пастуха. Януковича, Левочкина или ФСБ РФ — должно выяснить следствие.

Сохранить

Подпишись на нас в Google НовостяхПодпишитесь в Google News

Leave a comment

Your email address will not be published.


*